Временные раздачи                         

«

»

Биткоин-мошеничества

Исследователи обнаружили, что мошенничества, связанные с Биткойном, оцениваются как минимум в 11 миллионов долларов США за последние четыре года. Более 13000 жертв, 42 различных вида мошенничества — вот о чём говорят данные статистики.

Тем не менее, общая сумма ущерба пользователей значительно выше, чем сумма в 11 миллионов долларов США, которая указана в докладе.


Один из авторов исследования, Мари Васек, говорит:

«Было много мошенничеств, которые мы не смогли ни найти, ни проверить. Можно сказать, что наше исследование — нижняя планка в этом море.»
Васек занимается компьютерной безопасностью в Южном Университете Методистов (Даллас), а соавтором работы является Тайлер Мур, ассистент профессора компьютерных наук в том же университете.

Кропотливый поиск.
Их исследование с заглавием — «в мире Биткойна шары нет: отслеживание популярности и прибыльности афер с цифровой валютой», было представлено на конференции по финансовой криптографии и защите данных. Конференция состоялась в Пуэрто-Рико на этой неделе.

Васек и Мур перелопатили огромное количество информации, среди которой были растянувшиеся на сотни страниц обсуждения на форуме Bitcointalk, данные с r/bitcoin, BadBitcoin.org и CryptoHYIPs.com.

Этот процесс потребовал от исследователей кропотливости. Они читали один пост за другим, и даже переводили посты с других языков, если они были не на английском. Также они посетили немало сайтов, которые мошенники создали для саморекламы.

«Мы прочитали каждый пост, чтобы определить — была ли эта схема аферой, какие адреса связаны с мошенниками и их схемами», говорит Васек.
Используя этот метод, они нашли 349 мошенничеств, число которых потом было сокращено до 192. Из исследования исключили фишинг, вредоносное ПО и сайты с оплатой за клик, так как они выходят за рамки данного исследования.

Затем исследователи отобрали все адреса, связанные с мошенниками, что позволило им в дальнейшем отслеживать эти адреса через блокчейн.

Они разделили методы обмана на четыре категории: кошельки, биржи, майнинг и «инвестиции с высоким риском», а проще говоря — финансовые пирамиды.

Авторы исключили лопнувшую биржу биткойнов Mt Gox, так как неясно, имел ли место умысел мошенничества или ПО биржи действительно работало плохо.

Васек добавляет:

«Если ваш бизнес плохо работает, это не делает вас мошенником, даже если вас обвиняют все вокруг.»
Как поймать большую рыбу
Наиболее прибыльное мошенничество — финансовые пирамиды, которые унесли (или принесли, смотря с какой вы стороны) 7.3 миллиона долларов США. За ними идут мошенничества в сфере майнинга, с их неправедными доходами на сумму 2.9 миллиона долларов США. Мошенничества с биржами и кошельками оцениваются в $455 000 и $360 000 соответственно.

Пирамидальные схемы, которые иначе называются «инвестиции с высоким риском» (HYIP), можно разделить на три вида — традиционные, гибридные и только на биткойнах. Мур занимался исследованием именно HYIP.

Интересно, что пирамиды HYIP в мире Биткойна являются более успешными. Девять мошенничеств имеют суммарный объем в 6.5 миллиона долларов США за 12 месяцев с сентября 2013 года. Среди них особенно отметились Leancy, Cryptory и Rockwell Partners.

«Гибридные» HYIP в среднем крутят карусель 125 дней прежде, чем закрыться. Схемы, использующие только Биткойн, держатся 37 дней в среднем.

Анализ также помог понять, когда афера становится успешной. Большую часть денег обеспечивают «большие рыбы» — участники, которые делают немалый вклад.

«Для того, чтобы афера была успешной, организаторам нужно поймать как минимум одну «большую рыбу», которая внесёт немалую часть денег», написали авторы.
Васек говорит, что их исследование стало возможным только благодаря блокчейну.

«Блокчейн даёт возможность отслеживания сделок, что позволило нам оценить риски, связанные с мошенничеством в этой сфере», сделали вывод авторы.

источник https://vk.com/exmo_com

Биткоин-Миллионер 2.0 «МЕТОД ЛЕНТЯЯ» 2-4BTC в неделю! (обновленная версия)
Изучив данную методику, Вы встанете в строй тех ребят, кто еженедельно зарабатывает на Биткоинах $1198 — $2396. Аналогов в России нет!
Гребём лопатой Adult трафик
Абсолютно белая схема заработка от 50$ в день без вложений. Это адалт. Эта индустрия не умрёт никогда. И она даёт возможность грести бабло обычным людям, не имеющих опыта.
Что такое криптовалюта
Криптография с целью конфиденциальных платежей начала использоваться с 1990 года в системе DigiCash Дэвида Чома, компания которого обанкротилась в 1998 году. Однако, его платёжная система была централизованной, а впервые термин «криптовалюта» начал использоваться после появления пиринговой платёжной системы Bitcoin, которая была разработана в 2009 году человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоси Накамото и использует хеширование SHA-256 и систему proof-of-work. Позже появились другие независимые от Bitcoin криптовалюты, называемые форками.
What is Bitcoin?
The Bitcoin is a digital asset and a payment system. The Bitcoin with is system has been invented by Satoshi Nakamoto, who has published his invention in 2008. Satoshi Nakamote has released it as open-source software in 2009. The Bitcoin system is peer-to-peer. Users can transact their Bitcoins directly without an intermediary. Bitcoin transactions are verified by network nodes and recorded in a public distributed ledger called the block chain. The ledger uses Bitcoin as its unit of account. The Bitcoin system works without a central repository or single administrator, which has led the U.S. Treasury to categorize Bitcoin as a decentralized virtual currency. The Bitcoin is often called the first cryptocurrency, although prior systems existed. The Bitcoin is more correctly described as the first decentralized digital currency. Bitcoin is the largest of its kind in terms of total market value. You can use them in every country. Your account cannot be frozen and there are no prerequisites or arbitrary limits.


ВНИМАНИЕ! banСообщения исключительно рекламного или оскорбительного содержания не публикуются, а поэтому злостным спамерам, пранкерам и прочей сетевой нечисти рекомендуем напрасно не тратить своего времени и удовлетворять свои больные фантазии на специализированных Интернет ресурсах! Разумная же критика, замечания, дополнения и хвалебные оды приветствуются, также допускается легкий флуд или троллинг